印度珠寶商莫胡爾·喬克西因詐騙案在比利時被捕

2025/04/14 | 全球

印度富商莫胡爾·喬克西（Mehul Choksi）已在比利時被逮捕，此前印度政府提出引渡請求。喬克西於2018年離開印度，他的律師表示，逮捕發生在上週六。喬克西被印度當局指控涉及一起金額高達18億美元（約13億英鎊）的銀行詐騙案，受害銀行為印度最大的銀行之一。



喬克西本人尚未公開對此案發表評論，但其律師表示將對拘留提出上訴，並反對將他引渡回印度。律師聲稱，喬克西並無潛逃風險，且身患重病，正在接受癌症治療。他們將以缺乏足夠證據、引渡請求帶有政治動機，以及在印度可能無法獲得公正審判為由，反對引渡。



據報導，喬克西是根據印度法院於2018年和2021年發出的兩份不可保釋逮捕令被捕的。喬克西與他的侄子尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）均被印度當局通緝，兩人涉嫌在旁遮普國家銀行（PNB）製造了一起18億美元的詐騙案。莫迪自2018年以來也一直居住在國外，目前被關押在倫敦的一所監獄中，等待引渡回印度。



兩人都是知名的鑽石交易商。莫迪的珠寶曾被娜奧米·沃茨（Naomi Watts）和凱特·溫斯萊特（Kate Winslet）等多位好萊塢名人佩戴。寶萊塢巨星朴雅卡·喬普拉（Priyanka Chopra）曾擔任他公司的品牌大使。喬克西則是印度珠寶零售商Gitanjali Gems的所有者，該公司一度在印度擁有約4000家門市。



印度執法局指控喬克西和莫迪與PNB孟買分行的一些員工勾結，以欺詐手段獲取預付款，用於支付海外珠寶供應商的款項。這些資金隨後被指控遭到挪用和洗錢。喬克西和莫迪均否認對他們的指控。



據悉，喬克西離開印度後，曾前往美國，後來前往安提瓜，並在那裡獲得了公民身份。2021年，他據報在多米尼克被捕，並被驅逐回安提瓜。一位早在2016年就向當局舉報PNB詐騙案的班加羅爾企業家表示，喬克西被捕是「好消息」，最重要的不僅是將他帶回印度，還要追回他從印度掠奪的數十億美元。